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涉嫌收買、非法提供信用卡20人團伙被抓 沂源公

2019-12-08 01:09    來源:未知    

  4月份,沂源縣公安局民警在辦理一起電信案件過程中,根據犯罪嫌疑人用于資金往來的銀行賬戶,發現有人專門為其提供轉賬,從中賺取高額差價。辦案民警順線”專項行動20人,其中刑拘并提請逮捕16人,當場繳獲各類、手機卡、U盾、工商營業執照、公司印章等物品一宗,僅涉案就達500余張。

  4月份,民警在辦理一起電信案件過程中,發現有一用于犯罪資金轉移的賬號為沂源當地人杜某所有,據杜某交代,其在今年2月份,到居家城一家店鋪還賬時,店鋪老板唐某問其有沒有閑置的,有人高價收購用來炒股,可以每張給其500元好處費,但是需要辦理U盾、手機卡。杜某平時沒有正經工作,又喜歡上網玩游戲,就用自己的身份證辦理了兩張,交給唐某以后,得到了1000元好處費,都用于網絡游戲充錢買裝備,自己賬號被犯罪分子用來轉移贓款,卻渾然不知。

  根據上述線索,辦案民警迅速將涉嫌收買、非法提供信用卡的犯罪嫌疑人唐某抓獲,據唐某交代,去年12月份,有一個叫陳某的和他聯系,說是有人需要用來炒股和淘寶刷流量,問其能不能收購一部分,當時他的生意不景氣,就利用自己開店的便利條件,從熟人以及顧客手里以四五百元的價格收購來十幾套,以每套700元的價格賣給了陳某的,每套獲利二三百元。辦案民警迅速將陳某抓獲歸案,并將為其提供的許某、宋某、劉某、沈某等人抓獲。據其交代,其收購的大多通過一名叫王某的犯罪嫌疑人進行銷售,都是根據王某指示,通過快遞郵寄到廣西、湖南、湖北等地,每套價格在1000元左右。

  經查,犯罪嫌疑人王某為河南籍人,今年4月份,因涉嫌罪被福建晉江市公安局網上追逃。刑偵、網安等部門民警通過偵查發現,其通過朋友曹某(江蘇淮安人)躲藏在江蘇淮安一帶。辦案民警立即驅車前往江蘇淮安,但是通過調查卻沒有發現王某的蹤跡。民警根據線索確定,王某與曹某依然保持著密切聯系,遂采取跟蹤曹某的方式查找王某下落,曹某平時經營小龍蝦生意,在下面的鄉鎮開著車轉悠,為防止打草驚蛇民警不敢過于靠近,跟蹤到第六天時,突然發現有一名疑似王某的男子,跟著曹某到鄉鎮收購小龍蝦,經確認,這名男子就是警方在尋找的王某,在一家超市門前,將到超市購物的兩人當場抓獲。經兩人供述,王某知道自己被網上追逃以后,聯系曹某進行躲藏,由曹某駕車將其從蘇州昆山接到江蘇淮安,他不敢到正規賓館登記住宿,就一直在中心過夜。并交代了通過下家姜某、陳某等人收購,由王某通過微信聯系電信人員進行出售的犯罪事實。通過進一步擴線追蹤,將同樣從事這一黑色產業的張某、秦某、任某等人抓獲,當場繳獲各類、手機卡、U盾、工商營業執照、公司印章等物品一宗。

  辦案民警介紹,出賣、手機卡的多是進城務工人員、無業人員、在校大學生等,現在銀行開戶很方便,而單套一手價格少則幾百元,多則上千元,吸引了這些貪圖利益的人。此外,不法分子以淘寶店刷流水或者炒股票等為由,忽悠一些群眾出賣自己的賬戶。電信分子利用這些賬戶將贓款迅速拆分,在多個銀行賬號之間流轉,逃避警方的打擊,而出賣賬號的人員,最終淪為犯罪分子的幫兇。

  根據有關規定,公安機關認定的涉嫌非法買賣賬戶、冒名開戶的單位和個人,銀行和支付機構5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶,其信息還將被移送金融信用信息基礎數據庫并向社會公布。公安機關也會對此類犯罪進行嚴厲打擊,決不姑息。

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